Итоги голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Цесна Капитал" по результатам деятельности 2011 года

понедельник 2012-05-14 10:15

АО «Цесна Капитал» (010000, г. Астана, пр. Республики, д. 9/2, ВП 5) извещает об итогах проведенного годового Общего собрания акционеров, 30 апреля 2012 года.

По вопросу № 1 повестки дня «Отчет Правления АО «Цесна Капитал» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год»
Общее собрание акционеров АО «Цесна Капитал» РЕШИЛО:
Утвердить Отчет Правления АО «Цесна Капитал» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Цесна Капитал» за 2011 год»
Общее собрание акционеров АО «Цесна Капитал» РЕШИЛО:
Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Цесна Капитал» за 2011 год.

По вопросу № 3 повестки дня «О порядке распределения чистого дохода АО «Цесна Капитал» за истекший финансовый год»
Общее собрание акционеров АО «Цесна Капитал» РЕШИЛО:
Чистый доход АО «Цесна Капитал» за 2011 год в размере 40,5 млн. тенге оставить в распоряжении АО «Цесна Капитал».

По вопросу № 4 повестки дня «О размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цесна Капитал» за 2011 год»
Общее собрание акционеров АО «Цесна Капитал» РЕШИЛО:
Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цесна Капитал» за 2011 год не производить.

По вопросу № 5 повестки дня «Отчет об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»
Общее собрание акционеров АО «Цесна Капитал» РЕШИЛО:
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По вопросу № 6 повестки дня «Отчет о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа АО «Цесна Капитал»
Общее собрание акционеров АО «Цесна Капитал» РЕШИЛО:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления АО «Цесна Капитал».

По вопросу № 7 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных АО «Цесна Капитал» в период с 7 апреля 2011 года по 29 марта 2012 года»
Общее собрание акционеров АО «Цесна Капитал» РЕШИЛО:
Одобрить сделки, в совершении которых, имеется заинтересованность, заключенных АО «Цесна Капитал» в период с 7 апреля 2011 года по 29 марта 2012 года.

По вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении лимитов на 2012 год на заключение АО «Цесна Капитал» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
Общее собрание акционеров АО «Цесна Капитал» РЕШИЛО:
Утвердить лимиты на 2012 год для заключения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Введите ключевые слова для поиска